Comment la crise sanitaire a aidé les blanchisseurs d’argent ?

La crise de Covid a été un défi pour nous tous, elle a présenté des opportunités. La pandémie a donné l’impulsion nécessaire pour conduire le programme de numérisation au sein du secteur bancaire, en même temps, un tel programme de transformation a grandement aidé les criminels à en tirer un grand bénéfice.

L’entreprise a été directement touchée par la crise, non seulement en raison du manque d’activité économique, mais aussi en raison du grand nombre d’activités de blanchiment des criminels pendant la crise. Les escrocs ont profité de l’occasion pour cibler certains domaines spécifiques qui ont continué à avoir une forte demande même pendant la crise et ont grandement bénéficié et collectivement les échecs ont provoqué des ondes de choc dans de nombreux secteurs.

Une forte demande dans les produits pharmaceutiques

La demande s’est poursuivie dans le monde entier pour les activités basées sur les produits pharmaceutiques, les instruments médicaux, les masques chirurgicaux et les gels pour le lavage des mains. Le manque de main-d’œuvre pendant le verrouillage, le manque de contrôles de routine, la rupture de la chaîne d’approvisionnement, l’absence du canal d’approvisionnement traditionnel, l’immédiateté de la situation et le manque de systèmes résilients ont collectivement aidé les blanchisseurs. Les criminels ont pu innover et collaborer dans le blanchiment d’argent en créant de fausses entreprises, de faux sites Web, de faux contrats, des escroqueries Sim Swap, des arnaques Phising, des arnaques OTP, des arnaques par code QR et des arnaques d’investissement tout au long de la crise.

Voici comment cela fonctionne :

https://www.youtube.com/watch?v=59vBXvtbS5Q

La guerre n’est pas encore finie, c’est pourquoi ce blog résume certains des exemples publiés par le GAFI dans sa récente étude du climat économique. Le GAFI a suivi l’évolution des activités criminelles, leur impact sur les régimes de lutte contre le blanchiment d’argent / le financement du terrorisme et les mesures que les gouvernements ont mises en œuvre pour répondre aux différents types de défis présentés.

Cybercriminalité

En mars 2020, une banque basée à Singapour a lancé une alerte après avoir reçu un message de rappel de fonds d’une société française. La banque a fait part de ses soupçons aux autorités singapouriennes et, compte tenu de la composante internationale de l’opération, les autorités singapouriennes ont immédiatement notifié à leurs homologues français les flux d’argent suspects et la possibilité de fraude. Grâce à une intervention rapide et à une collaboration avec les banques, le département des affaires commerciales de la police de Singapour a saisi plus de 4 millions d’euros le même jour de l’alerte.

L’enquête qui a suivi a révélé qu’une société pharmaceutique française avait été victime d’une fraude impliquant de faux ordres de transfert pour une perte totale de 6,64 millions d’euros. La société avait honoré une commande de masques chirurgicaux et de gel hydro-alcoolique pour les mains auprès de ses fournisseurs habituels, dont l’identité a été volée par une escroquerie de compromis par courrier électronique professionnel. La société française a été trompée en transférant 6,64 millions d’euros sur un compte bancaire basé à Singapour et appartenant aux fraudeurs, après quoi la société n’a plus reçu les produits ni n’a pu joindre le fournisseur. Plus tard en mars 2020, un homme de 39 ans a été arrêté à Singapour, soupçonné d’avoir blanchi des produits d’escroquerie liés à des fournitures médicales COVID-19 d’un équivalent de 6,64 millions d’euros. L’individu n’a pas encore été inculpé. Il a été reconnu comme agissant de concert avec un groupe du crime organisé basé à l’étranger. Les autorités de Singapour continuent de travailler avec les autorités françaises sur cette affaire.

Laura M.

Diplôme de comptable en poche, je vivote entre mission d'audit / contrôle financier et ma vie digitale. Mes billets sont avant tout là pour donner mon point de vue, mes éclairages et de vulgariser au maximum un secteur qui joue de son opacité selon moi.

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